银都餐饮设备股份有限公司关于完成工商变更登记事项暨章程备案的公告
证券代码:603277 证券简称:银都股权 报告书序号:2024-048
有关顺利完成商会更改备案事宜暨会章备案的报告书
本子公司董事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、商会更改具体内容情况
(一)董事会、董事会及高级职员备案
银都餐饮设备股权有限子公司(以下简称“子公司”)分别于2024年04月13日、2024年05月06日召开第三届董事会第二十次全体会议、第三届董事会第十九次全体会议及2023年年度股东会表决通过了董事、监事以及高级职员换届相关提案。
具体内容参见子公司于2024年05月08日在上海证券交易所门户网站(www.sse.com.cn)披露的《有关顺利完成董事会、董事会换届选举及聘任高级职员、证券事务代表的报告书》(序号:2024-018)。
(二)修改《子公司法》
子公司分别于2024年04月13日、2024年05月06日召开第三届董事会第二十次全体会议、2023年年度股东会,表决通过了《有关修改〈子公司法〉及部分子公司治理制度的提案》。具体内容参见子公司于2024年04月16日在上海证券交易所门户网站(www.sse.com.cn)披露的《有关修改〈子公司法〉及部分子公司治理制度的报告书》(序号:2024-012)。
(三)减少主营业务和营业网点娱乐场所、更改经营门牌号
子公司分别于2024年07月23日、2024年08月08日召开第五届董事会第五次全体会议、2024年第二次临时股东会,表决通过了《有关减少主营业务和营业网点娱乐场所、更改经营门牌号、修改〈子公司法〉并办理商会更改备案等事宜的提案》。具体内容参见子公司于2024年07月24日在上海证券交易所门户网站(www.sse.com.cn)披露的《有关子公司减少主营业务和营业网点娱乐场所、更改注册资本和经营门牌号、修改〈子公司法〉并办理商会更改备案等事宜的报告书》(序号:2024-042)。
二、商会更改顺利完成情况
截止本报告书日,子公司顺利完成了上述相关董监高备案、《会章》修改、减少主营业务、减少营业网点娱乐场所、更改经营门牌号等事宜的商会更改备案及备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《登记证》。更改后《登记证》的相关信息如下:
名 称:银都餐饮设备股权有限子公司
统一社会信用代码:91330100749453087D
类 型:股权有限子公司(上市、自然人投资或控股)
住 所:杭州市临平羽花桥城区星星路1号
法定代表人:周俊杰
注册资本:肆亿贰仟零陆拾肆万捌仟元
成立日期:2003年04月10日
营业期限:2003年04月10日至长期
主营业务:许可项目:播种机食品加工设备生产;燃气燃烧器具安装、维修(司法机关须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体内容经营项目以审批结果为准)。一般项目:制冷、空调设备组装;制冷、空调设备销售;建筑材料研发;建筑材料销售;机械电路系统组装;机械电路系统销售;电路系统修理;商业、饮食、服务电力设备组装;商业、饮食、服务电力设备销售;农产食品加工电力设备组装;农产食品加工电力设备销售;通产丽星组装(不含特种设备组装);通产丽星修理;普通建筑材料安装服务;压缩机、风扇组装;压缩机、风扇销售;播种机食品加工设备销售;燃气器具生产;炊具卫具及纸制品金饰研发;炊具卫具及纸制品金饰批发;炊具卫具及纸制品金饰零售;金属制品研发;金属制品销售;金属制纸制品品组装;纸制品品销售;非居住房地产租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口。(除司法机关须经批准的项目外,凭登记证司法机关自主开展经营活动)。(营业网点经营娱乐场所设在:杭州市临平羽花桥城区星星路3号;杭州市临平羽花桥城区博旺街55-56号;杭州市临平羽花桥城区星发街22号。)
特此报告书。
银都餐饮设备股权有限子公司董事会
2024年08月28日
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