银都餐饮设备股份有限公司2024年半年度报告摘要

时间：2024-09-09 05:10:23来源：admin01栏目：餐饮美食新闻阅读：

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公司代码：603277 公司简称：银都股份

二〇二四年八月

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年半年度以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利212，381，750.00元人民币（含税，以2024年08月27日最新公告的股本数42，476.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案已经公司2023年年度股东大会审议，相关内容满足已审议的派发条件及派发上限，无需再次提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 万股

■

注：“杭州俊毅投资管理有限公司”已于2024年08月23日变更为“杭州星舟企业管理有限公司”。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号:2024-050

银都餐饮设备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届监事会第六次会议于2024年08月29日上午09时30分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2024年08月19日以电子邮件方式通知各位监事。会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会认为2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司2023年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派发条件及派发上限，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司拟开展套期保值业务投入保证金任意时点不超过人民币10，000万元。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2024年08月31日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2024-052

银都餐饮设备股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避生产经营所需原材料及海运运费价格波动带来的风险，公司拟通过境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展不锈钢、铜、塑料等大宗商品和集运指数的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金任意时点不超过人民币10，000万元。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金。

● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司及控股子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为规避生产经营所需原材料及海运价格波动带来的风险，同意公司开展期货套期保值业务，累计投入的保证金金额不超过10，000万元人民币，并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于全球经济不确定性加剧，公司需常规采购消耗的部分原材料价格及海运费呈现了较大的波动，为了减少原材料价格及海运费波动对生产经营的影响，公司拟对部分原材料和集运指数进行套期保值。

（二）交易金额

公司拟开展套期保值业务投入保证金任意时点不超过人民币10，000万元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：不锈钢、铜、塑料等大宗商品；集运指数。

2、交易场所：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。

3、交易工具：期货合约。公司在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间。

（五）交易期限

交易期限为自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司拟开展期货套期保值业务事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险与风控措施

（一）风险分析

期货套期保值业务可以在大宗商品价格发生大幅波动时，降低价格波动对公司生产经营的影响，但开展期货套期保值业务仍存在一定的风险：

1.价格波动风险：若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏

损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益；

2.交割风险：因合约流动性不足或因不能及时补充保证金而被强行平仓而造成平仓损失；

3.操作风险：由于期货经纪公司或者期货操作员操作失误产生错单的风险；

4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等带来相应风险。

（二）风险控制措施

1、不断完善内部管理制度，期货业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行；

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照董事会审

议的范围及金额执行；

3、合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，安排具备专业知识和管理经验的岗位业务人员；

4、严格按照规定安排和使用套期保值业务从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。公司开展期货套期保值业务，将严格按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月31日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2024-053

银都餐饮设备股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 本次会计政策变更为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）2024年08月29日第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及时间

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的适用日期

公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。公司执行该规定的主要影响如下：

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三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月31日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2024-054

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2024年09月11日（星期三）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络纯文字互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2024年09月11日前访问网址 https://eseb.cn/1h8Yifvm9ck或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年09月11日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年09月11日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络纯文字互动方式

三、参加人员

董事长：周俊杰

总经理：朱文伟

董事会秘书：鲁灵鹏

财务负责人：王芬弟

独立董事：刘晓松

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2024年09月11日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1h8Yifvm9ck或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：陆雅婧

电话：0571-86265988

邮箱：yd@yinduchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月31日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2024-049

银都餐饮设备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届董事会第六次会议于2024年08月29日上午9时在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2024年08月19日以电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，其中通讯方式参会的4名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2024年半年度报告》及《银都股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润346，637，773.07元，截止到2024年06月30日实际可供分配的利润为1，110，417，432.54元。(公司2024年半年度财务数据未经审计)

公司拟定2024年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计

派发现金股利212，381，750.00元人民币（含税，以2024年08月27日最新公告的股本数42，476.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为61.27%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余898，035，682.54元，结转以后年度分配。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

（四）审议通过了《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司套期保值业务管理制度》。

（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月31日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2024-051

银都餐饮设备股份有限公司

2024年半年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 2024年半年度利润分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配已经公司2023年年度股东大会审议，并授权董事会在满足派发条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派发条件及派发上限，无需提交股东大会审议。

一、2024年半年度利润分配预案情况

公司拟定2024年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计

本议案已经公司2023年年度股东大会审议，并授权董事会在满足派发条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

本次利润分配预案相关内容满足上述已审议的派发条件及派发上限，无需再次提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会和股东大会审议情况

1、公司于2024年04月13日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、公司于2024年05月06日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》。

3、公司于2024年08月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

（二）监事会意见

公司于2024年08月29日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司关于2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案相关事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、2023年年度股东大会决议；

3、第五届董事会第六次会议决议；

4、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月31日

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