天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

时间：2024-09-16 04:00:34来源：admin01栏目：餐饮美食新闻阅读：

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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十三次会议于2024年9月3日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2024年8月28日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。

逐项表决结果均为：赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2.审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》

同意提名任建国、刘凤义、宋清为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。

逐项表决结果均为：赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。

第五届董事会董事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：

董事长津贴为每年65万元（人民币，含税）。

非独立董事在公司担任管理职务的，不以董事职务取得津贴，按其管理职务领取薪酬。

由股东提名的外部非独立董事，不在本公司领取薪酬和津贴。

其他外部非独立董事的津贴为每人每年12万元（人民币，含税）。

独立董事的津贴为每人每年12万元（人民币，含税）。

董事李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、任建国与该事项存在利益冲突，回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

董事会同意制定《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司舆情管理制度》。

5.审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2024年9月19日（星期四）下午14:30在公司二楼会议室，召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提请股东大会审议的事项，即：

（1）《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

（3）《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

（4）《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》；

（5）《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二四年九月四日

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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十一次会议于2024年9月3日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年8月28日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

同意提名许雅君、王菲、徐燕青为第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年9月25日起至第五届监事会届满之日止。

逐项表决结果均为：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

2.审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

第五届监事会监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：

监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。

不在公司任职的监事不在本公司领取薪酬和津贴。

因审议事项与全体监事存在利益冲突，根据有关法规的规定，全体监事提请将该议案直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二四年九月四日

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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月3日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，详见于指定媒体披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东、董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名任建国、刘凤义、宋清为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中宋清为会计专业人士。独立董事候选人任建国、宋清已按照规定取得独立董事资格证书或培训证明，刘凤义已参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。

上述董事候选人数符合《公司法》的规定，不存在独立董事人数的比例低于公司董事会成员三分之一的情形，亦不存在兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数二分之一的情形。

上述候选人经2024年第三次临时股东大会审议通过后，任期三年，自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行等额选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

备查文件：

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二四年九月四日

附第五届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

李路先生，1969年7月出生，中国国籍，本科学历，现任公司党总支书记、董事长，兼任天津市老字号协会会长。2022年9月至今任公司董事；2022年11月至今任公司董事长；曾任公司副总经理、总经理助理、工会主席，子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司监事。

截至目前，李路先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。李路先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

龙剑先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事、总经理。2018年9月至今任公司董事；2022年10月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员；2024年5月至今任公司总经理；兼任子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司执行董事、经理，天津市河西区关爱退役军人协会副会长；曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事、副总经理，天津桂发祥饮食有限公司执行董事、经理，祥德供应链管理（天津）有限公司执行董事。

截至目前，龙剑先生未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任党委委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。龙剑先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

田瑞红女士，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，天津市食品安全专家，现任公司董事、副总经理、食品安全总监。2018年9月至今任公司副总经理；2021年9月至今任公司董事；兼任子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司副经理；曾任公司品控部部长、总经理助理。

截至目前，田瑞红女士持有公司股票1000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。田瑞红女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

史兰英女士，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，现任公司董事。2022年7月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总会计师；2022年9月至今任公司董事；曾任天津市津西煤业有限公司董事及财务部部长、天津市河西区汇德学校、天津市河西区新华圣功学校、天津市河西区实验求是学校、天津西青中银富登村镇银行股份有限公司监事。

截至目前，史兰英女士未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任总会计师，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。史兰英女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

马天禄先生，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，中级工程师，现任公司董事、副总经理。2023年9月至今任公司副总经理；2024年5月至今任公司董事；兼任子公司天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、经理，天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事；曾任天津桂发祥食品销售有限公司副经理、公司总经理助理。

截至目前，马天禄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。马天禄先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士，1976年10月出生，中国国籍，博士，管理学教授，硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生处处长、学科办公室主任；兼任天津市学位与研究生教育学会、天津市数据资产研究会理事；曾任天津商业大学研究生处副处长、学科办公室副主任、管理学院副院长；主要研究领域为顾客分级管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前，宗毅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

任建国先生，1960年10月出生，中国国籍，EMBA，现任公司独立董事。2021年9月至今任兰克桓宇（上海）技术咨询有限公司执行董事兼总经理，2023年9月至今任公司独立董事；曾任可口可乐（上海）饮料有限公司新产品发展总监、质量总监，负责可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制定及食品安全风险管控等。

截至目前，任建国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；任建国先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。任建国先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

刘凤义先生，1970年6月出生，中国国籍，博士，经济学教授，博士生导师。2023年10月至今任南开大学党委宣传部部长；曾任南开大学经济学院经济系主任、马克思主义学院院长；主要研究领域为宏观经济、政治经济学等。

截至目前，刘凤义先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘凤义先生已参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。刘凤义先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宋清先生，1965年7月出生，中国国籍，博士，管理学教授，硕士生导师。2000年8月至今任教于天津科技大学财务管理系；曾任职于沈阳理工大学、上海石油化工股份有限公司审计部；主要研究领域为高级财务管理、资产评估、资本运营管理等。

截至目前，宋清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；宋清先生已参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。宋清先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月3日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，详见于指定媒体披露的《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经第四届监事会第二十一次会议审议通过，提名许雅君、王菲、徐燕青为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（详见于指定媒体披露的《关于职工代表监事换届选举结果的公告》）共同组成公司第五届监事会，监事会构成符合相关法律法规的规定，任期三年，自2024年9月25日起至第五届监事会届满之日止。

备查文件：第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二四年九月四日

附非职工代表监事候选人简历如下：

许雅君女士，1975年10月出生，中国国籍，本科学历。现任公司监事会主席，天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委副书记、监事、人力资源部部长。2017年3月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司人力资源部部长；2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司监事；2022年10月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委副书记；2022年12月至今任公司监事会主席；曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委委员。

截至目前，许雅君女士未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任纪委副书记、监事、人力资源部部长，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。许雅君女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

王菲女士，1986年7月出生，中国国籍，研究生学历，中级工程师。现任公司监事、党群工作部部长、团委书记、人力资源部部长。2018年10月至今任公司党群工作部部长；2021年9月至今任公司监事；2022年12月至今任公司人力资源部部长；兼任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委委员、桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津桂发祥食品销售有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、桂发祥十八街麻花（北京）有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司监事；曾任公司党务干事、天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司团委书记。

截至目前，王菲女士未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任纪委委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。王菲女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

徐燕青女士，1974年1月出生，中国国籍，大专学历。现任公司监事、品牌总监、行政管理部主任；2016年12月至今任行政管理部主任；2021年9月至今任公司监事；曾任公司品牌推广经理、市场部部长。

截至目前，徐燕青女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。徐燕青女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2024年9月19日14:30在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决议召开2024年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年9月19日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日：2024年9月12日（星期四）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

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2.上述议案1、2、4已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案3、5已经第四届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2024年9月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.议案1、2、3适用累积投票制，分别选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案2为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记；股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2024年9月18日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间：2024年9月13日至2024年9月18日（工作日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；

传真号码：022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

5.会议咨询：公司董事会办公室

联系人：乔璐

联系电话：022-88111180

传真：022-88111991

电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com

6.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、相关附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：参会股东登记表

附件3：授权委托书

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二四年九月四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”

2.填报表决意见或选举票数：

（1）议案1、2、3为累积投票议案，应填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

对股东拥有的选举票数举例如下：

议案1采用等额选举非独立董事，应选人数为6位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）议案4、5为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午09:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

参会股东登记表

■

附件3：

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号：

委托人持股数量：委托人持有股份性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

兹委托先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有明确投票指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

注：（1）议案1、2、3为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）议案4、5为非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章：受托人签名：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

委托日期：年月日受托日期：年月日

■

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经职工代表大会审议，全体职工代表一致投票通过选举张俊泉、张宾松为公司第五届监事会职工代表监事，简历如下：

张俊泉先生，1978年12月出生，中国国籍，大专学历。现任公司监事、原料库主管。2011年11月至今任公司监事；曾任公司原料库班组长。

截至目前，张俊泉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。张俊泉先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

张宾松先生， 1991年9月出生，中国国籍，大专学历。现任公司监事、桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司麻花车间主任。2023年6月至今任公司监事；2024年1月至今任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司麻花车间主任；曾任公司麻花车间班组长、副主任。

截至目前，张宾松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。张宾松先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

上述职工代表监事将与2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年9月25日起至第五届监事会届满之日止。

备查文件：

公司职工代表大会决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二四年九月四日

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