盐津铺子食品股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

时间：2024-09-14 16:30:41来源：admin01栏目：餐饮美食新闻阅读：

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投资顾问编码：002847 投资顾问缩写：盐津铺子报告书序号：2024-069

盐津铺子肉类股权有限母公司

有关增发母公司股权的进展报告书

本母公司及监事会全体人员保证数据公布的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、虚假陈述或关键性陈述。

盐津铺子肉类股权有限母公司（以下缩写“母公司”）于2024年7月10日召开第四届监事会第十一次会议，于2024年8月1日召开2024年第三次临时小股东大会，审议通过了《有关以分散竞价支付方式增发母公司股权计划的议案》，母公司当前经营状况及发展态势良好，基于对母公司未来发展前景的信心及对母公司价值的高度认可，践行“以投资者为本”的上市母公司发展理念，切实落实“提质增效重回报”行动计划，树立母公司良好资本市场形象，在综合考量母公司未来战略、经营情形、财务状况、未来盈利能力及近期母公司股票二级市场表现等因素的基础上，母公司拟以自有资金，以分散竞价方式增发部分母公司已发行的港币普通股（A股）股票，此次增发的股权将全部予以注销以减少注册资金。

此次增发股权的种类为母公司已在境内发行上市港币普通股（A股）股票，增发资金总额不低于港币5，000多万元（含本数）且不超过港币7，000多万元（含本数），增发股权价格不超过港币68.00元/股。增发股权的实施期限为自小股东大会审议通过增发股权计划之日起6个月内。具体增发数量以增发期限届满时实际增发的股权数量为准。

具体内容详见母公司公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《有关以分散竞价支付方式增发母公司股权计划的报告书》（报告书序号：2024-050）《增发报告书》（报告书序号：2024-057）等有关报告书。

根据《上市母公司股权增发规则》《深圳投资顾问交易所上市母公司自律监管指引第9号一增发股权》的有关明确规定，母公司在增发期间应当在每个月的前三个交易日内公布截至上月末的增发进展情形。现将增发进展情形报告书如下表所示：

一、增发母公司股权的具体情形

截至2024年8月31日，母公司累计通过增发专用投资顾问账户以分散竞价支付方式增发股权数量为1，569，900股，占母公司总股本274，389，759股的0.5721%，最高成交价为港币39.156元/股，最低成交价为港币37.32元/股，成交总金额为港币59，876，713.98元（已含交易费用）。此次增发合乎既定的增发计划和增发报告书，合乎有关法规明确规定。

二、其他说明

母公司增发股权的时间、增发的股权数量、增发的股权价格及分散竞价交易的委托时段合乎《深圳投资顾问交易所上市母公司自律监管指引第9号一增发股权》的有关明确规定。

1、母公司未在下列期间增发母公司股权：

（1）自可能对母公司投资顾问以及衍生品种交易价格产生关键性影响的关键性事宜发生之日或者在决策过程中，至司法机关公布之日内；

（2）中国证监会及深圳投资顾问交易所明确规定的其他情形；

2、母公司以分散竞价支付方式增发股权合乎下列要求：

（1）委托价格不得为母公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股权增发的委托；

（3）中国证监会和深圳投资顾问交易所明确规定的其他要求。

母公司后续将根据市场情形在增发期限内继续实施此次增发计划，并将在增发期间根据有关法规和规范性文件的明确规定及时履行数据公布义务，敬请广大投资者注意投资信用风险。

特此报告书。

盐津铺子肉类股权有限母公司

董事会

2024年9月3日

投资顾问编码：002847 投资顾问缩写：盐津铺子报告书序号：2024-070

盐津铺子肉类股权有限母公司

有关母公司小股东部分股权解除回购的报告书

本母公司及监事会全体人员保证数据公布的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、虚假陈述或关键性陈述。

盐津铺子肉类股权有限母公司（以下缩写“母公司”）近日收到小股东张学文先生的函告，张学文先生所持有本母公司的部分股权办理了解除回购手续，具体事宜如下表所示：

一、小股东股权回购的基本情形

1、小股东股权此次解除回购的情形

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2、小股东股权累计回购的情形

截至本报告书公布日，上述小股东以及一致行动人持有本母公司股权累计回购情形如下表所示：

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注：1、本报告书中所述的总股本均指母公司截至2024年8月31日总股本274，389，759股；本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；

2、张学武所持限售股权的性质为高管锁定股；

二、其他说明

截至本报告书日，母公司小股东张学文先生具备相应的资金偿还能力，回购的股权不存有平仓信用风险或被强制过户信用风险，回购信用风险在可控范围内。上述回购行为不会导致母公司实际控制权发生变更，不涉及业绩承诺补偿，回购事宜对母公司生产经营、母公司治理等不会产生影响。

三、备查文件

1、《投资顾问回购备案证明》；

2、《中国投资顾问备案结算有限责任母公司投资顾问回购及司法冻结明细表》；

特此报告书。

盐津铺子肉类股权有限母公司

董事会

2024年9月3日

投资顾问编码：002847 投资顾问缩写：盐津铺子报告书序号：2024-071

盐津铺子肉类股权有限母公司

有关投资成立控股有限公司子母公司并完成

工商注册备案的报告书

本母公司及监事会全体人员保证数据公布的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、虚假陈述或关键性陈述。

一、对外投资概述

为满足母公司业务发展和实际经营需要，盐津铺子肉类股权有限母公司（以下缩写“母公司”）与自然人蔡国宝、王雪松共同出资新成立子母公司江苏盐津铺子肉类有限母公司（以下缩写“江苏盐津铺子”）。江苏盐津铺子注册资金2，800.00多万元，其中：母公司出资额1，960.00多万元，占注册资金的70%；自然人蔡国宝、王雪松共同出资840.00多万元，占注册资金的30%。此次投资完成后江苏盐津铺子成为母公司的控股有限公司子母公司。

母公司此次投资成立控股有限公司子母公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市母公司关键性资产重组管理办法》明确规定的关键性资产重组。根据《深圳投资顾问交易所股票上市规则》等法规和《母公司章程》等规章制度的有关明确规定，此次投资事宜无需提交母公司监事会、小股东大会审议。

江苏盐津铺子将重点发展肉类产品线休闲零食的研发、生产、销售工作。此次投资通过丰富母公司产品线结构，提高母公司的产品力和市场竞争力，进一步巩固并提高母公司的行业地位，合乎母公司长期发展战略和投资方向。

近日，母公司已就此次投资成立控股有限公司子母公司事宜完成工商备案手续，并取得了由靖江市行政审批局颁发的《登记证》，现就其有关工商注册备案事宜报告书如下表所示：

二、成立控股有限公司子母公司备案基本数据

1、统一社会信用编码：91321282MADWTQU69D

2、名称：江苏盐津铺子肉类有限母公司

3、类型：有限责任母公司

4、法定代表人：蔡国宝

5、注册资金：贰仟捌佰多万元整

6、成立日期：2024年8月30日

7、注册地址：江苏省靖江市柏木桥东首1-4幢

8、小股东数据：

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9、经营范围：许可工程项目：肉类生产；肉类销售；肉类互联网销售（司法机关需经批准的工程项目，经有关部门批准后方可积极开展经营活动，具体经营工程项目以审批结果为准）一般工程项目：初级农产品收购；粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏以及他有关服务；农副产品销售；饮用农产品初加工；饮用农产品批发；饮用农产品零售（除司法机关需经批准的工程项目外，凭登记证司法机关自主积极开展经营活动）。

三、交易对手方介绍

姓名：蔡国宝

身份证号码：321*************38

姓名：王雪松

身份证号码：321*************17

关联关系或其他利益说明：母公司控股有限公司小股东、实际控制人以及一致行动人、持股5%以上小股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存有关联关系。

自然人蔡国宝、王雪松不属于失信被执行人。

四、投资协议的主要内容

甲方：盐津铺子肉类股权有限母公司

乙方：蔡国宝

丙方：王雪松

为寻求合作发展，发挥各自优势，各方经充分沟通协商，甲、乙、丙三方一致决定共同出资成立有限责任母公司积极开展肉类业务。为明确合作各方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国母公司法》等有关法规之明确规定，各方经协商一致于浏阳经济技术开发区签订本协议如下表所示，以资共同遵守。

（一）母公司的经营范围

1、母公司经营范围为：许可工程项目：肉类生产；肉类销售；肉类互联网销售（司法机关需经批准的工程项目，经有关部门批准后方可积极开展经营活动，具体经营工程项目以审批结果为准）一般工程项目：初级农产品收购；粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏以及他有关服务；农副产品销售；饮用农产品初加工；饮用农产品批发；饮用农产品零售（除司法机关需经批准的工程项目外，凭登记证司法机关自主积极开展经营活动）。

（二）注册资金、出资额

1、三方一致同意，母公司成立时注册资金为港币贰仟捌佰多万元整。

2、出资形式：甲方全部以货币形式认缴出资港币壹仟玖佰陆拾多万元整，乙方、丙方全部以货币形式认缴出资港币捌佰肆拾多万元整。

五、对外投资的目的、存有的信用风险和对母公司的影响

1、对外投资的目的

此次投资可以重点发展母公司肉类产品线，丰富母公司产品线结构，提高母公司的产品力和市场竞争力，进一步巩固并提高母公司的行业地位，合乎母公司长期发展战略和投资方向。

2、存有的信用风险

此次投资存有一定的管理与运营信用风险。运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，可能存有业绩不及预期的信用风险。母公司将结合实际情形尽快建立各项管理制度和信用风险防范机制，不断完善内部控制体系，加强与合作方的沟通协调，积极防范和应对上述信用风险。

3、对母公司的影响

此次对外投资事宜对母公司的业务独立性无关键性影响，促进母公司可持续发展，维护母公司以及全体小股东的利益，对母公司未来收入和业绩将产生积极影响，此次投资短期内不会对母公司的财务状况和经营成果产生关键性影响，不存有损害上市母公司及小股东利益的情形。

特此报告书。

盐津铺子肉类股权有限母公司